A Polícia Civil deflagrou a Operação Liquidação Fraudulenta para desarticular um esquema criminoso de estelionato e lavagem de dinheiro com atuação no Oeste catarinense.
A investigação teve início na Delegacia de Polícia de Palmitos, após o registro de quatro ocorrências envolvendo vítimas que venderam veículos de luxo e receberam cheques sem fundos. Com o avanço das apurações, foi identificado um esquema de proporções maiores.
De acordo com a Polícia Civil, o grupo é suspeito de praticar pelo menos 21 crimes de estelionato em um período de cinco meses. A atuação ocorria por meio de uma empresa com elevado passivo financeiro, que deixou de renegociar dívidas e passou a realizar negócios sem capacidade de pagamento, gerando prejuízos a credores.
A investigação aponta que o objetivo era acumular recursos e, posteriormente, buscar recuperação judicial ou falência, dificultando a devolução dos valores.
Durante a operação, foram cumpridas medidas judiciais para garantir o ressarcimento às vítimas. Foram bloqueados cerca de R$ 6 milhões em contas bancárias, além do sequestro de 11 veículos de luxo e da hipoteca de 13 imóveis ligados aos investigados.
A Polícia Civil informou que as medidas foram adotadas com base na identificação de indícios de lavagem de dinheiro, já que não havia, até o momento, decretação de falência ou recuperação judicial.
